В рамках проводимых Главным управлением МВД России по Уральскому федеральному округу комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома цветных и черных металлов продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью на территории Уральского федерального округа.

Сотрудниками окружного милицейского главка задержана 55-летняя  активная участница организованной преступной группы Наталья А., изобличенная в совершении многомиллионных финансовых махинаций.

В ходе следствия установлено, что в период с 2004 по 2007 годы злоумышленница, действуя в составе организованной преступной группы, вела незаконную предпринимательскую деятельность по реализации без соответствующих лицензий лома черных и цветных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив в результате нелегальный доход на сумму свыше 150 миллионов рублей.

Значительная часть этой суммы легализована участниками ОПГ путем совершения финансовых операций, связанных с переводом банками денежных средств на расчетные счета подставных фирм, а также приобретения банковских векселей и осуществления финансовых сделок с ними на рынке ценных бумаг.

Согласно роли, отведенной ей руководителем и создателем организованной преступной группы, опытный бухгалтер вела учет заготовленного лома цветных и черных металлов и доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в виде платежей, поступавших на банковские счета организаций, зарегистрированных на номинальных учредителей, а также в виде векселей банков.

Для придания видимости законности осуществляемой противоправной деятельности участниками организованной преступной группы, злоумышленница предоставляла в инспекции ФНС РФ по месту регистрации фирм-однодневок, находящихся под контролем ОПГ, от имени их номинальных руководителей, формальную бухгалтерскую и налоговую отчетность, содержащую ложные сведения об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и доходов.

21 марта текущего года суд Верх-Исетского района города Екатеринбург, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес постановление о привлечении Натальи А. в качестве обвиняемой по п.п. «а», «б» ч.2 статьи 171 и ч.4 статьи 174.1 УК РФ «Незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в составе организованной преступной группы». Инкриминируемые обвиняемой деяния имеют повышенную общественную опасность и относятся к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия, при проведении обысков в офисе подконтрольного участникам организованной преступной группы предприятия, Наталья оказала активное противодействие сотрудникам милиции, с ее стороны предпринимались попытки уничтожить вещественные доказательства и оказать давление на свидетелей, чтобы воспрепятствовать расследованию данного уголовного дела. Принимая во внимание эти обстоятельства, суд счел необходимым арестовать и поместить обвиняемую в Екатеринбургский СИЗО.