В крупном мошенничестве подозревается миллиардер Ален Стэнфорд и его сотрудники. Стэнфорд является владельцем компании Stanford Financial Group. Он провел ряд мошеннических операций на общую сумму восемь миллиардов долларов. Миллиардер в данный момент скрывается от правосудия, а его адвокаты отрицают его вину.

В течение последних 15 лет принадлежащая миллиардеру компания осуществляла мошенническую схему на территории от Техаса до Карибского бассейна, продавая ценные бумаги, которые якобы гарантировали инвесторам получение высокого процента. Подельники Алена обманывали вкладчиков, давая им «неправдоподобную и необоснованную» информацию о прибылях на вложенный капитал.

После подачи Комиссией по ценным бумагам и биржам США соответствующих документов в федеральный суд Техаса, где в Хьюстоне базируется Stanford Financial Group, счета компании были заморожены.