Сотрудниками УБЭП ГУВД по Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы с межрегиональными преступными и коррупционными связями, которая занималась пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству, оценивается на сумму свыше 1 млрд. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Участники преступной группы в составе 9 человек предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета  в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом т.н. «откатов».

Сотрудниками подразделений экономической безопасности ГУВД по Волгоградской области проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.

Задержано 5 участников преступной группы в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится проверка на причастность других лиц к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.